Así puedes identificar empresas fantasma en México este 2024
Descubre cómo más de 11 mil empresas fantasma estafaron a miles en México en el 2022
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha mantenido una lucha constante contra las prácticas fraudulentas desde la creación de su "lista negra" en 2014. En el año 2022, se identificaron cerca de 11,000 empresas fantasma cuyas operaciones fraudulentas buscan evadir impuestos y perjudicar a la economía nacional.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades fiscales por garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la presencia de empresas fantasmas sigue siendo un desafío. Estas entidades se caracterizan por su falta de identificación verificable, trayectoria dudosa y accionistas prestanombres que actúan en complicidad con otras entidades falsas.
Las empresas que emiten facturas falsas o simuladas pueden enfrentar penas de prisión significativas, que van desde dos hasta nueve años. Es esencial denunciar estas prácticas para evitar que continúen operando y perjudicando a empresas legítimas.
El SAT te ayuda a identificar las empresas fantasma (mucho ojo cuate)
El SAT reconoce la importancia de las denuncias ciudadanas y se compromete a tratar la información de manera confidencial y diligente. Con el fin de facilitar este proceso, se ofrece una guía detallada para identificar y denunciar empresas fantasmas con éxito:
Identifica el tipo de denuncia: Especifica claramente la naturaleza de la infracción, ya sea evasión de impuestos, contrabando o lavado de dinero, entre otras.
Selecciona el canal de denuncia: Elige entre las diversas opciones proporcionadas por Hacienda, que van desde líneas telefónicas hasta aplicaciones móviles y correos electrónicos.
Proporciona información detallada: Ofrece datos específicos que faciliten la investigación, incluyendo nombres de personas y empresas involucradas.
Utiliza los canales de comunicación del SAT: Dirígete a las divisiones especializadas en diferentes aspectos fiscales para casos particulares.
Contacta con la Administración General de Evaluación: Si se trata de cuestiones relacionadas con la participación de los trabajadores en las utilidades, esta dependencia puede ayudarte.
Un ejemplo destacado de empresa fantasma es Alimentos Integrales y Carnes Finas de México S. De R.L.De C.V., que ha reportado pérdidas ante Hacienda durante más de 8 años, deduciendo más de 10,000 MDP y declarando ventas por debajo de 9,000 MDP. Esta entidad carece de ubicación física fija, utiliza oficinas virtuales y no cuenta con presencia en línea.
La colaboración ciudadana es fundamental para identificar y erradicar estas prácticas fraudulentas, protegiendo así el sistema económico y fomentando una cultura de cumplimiento fiscal en México.